Arquitectura de Control Interno
Arquitectura de Control Interno
Iniciativas que permiten detectar fallas en el ambiente de control:
-Controles de inventarios el objetivo principal es evitar las pérdidas en uno de los activos más importante como son los inventarios.
-Auditoría interna es una actividad objetiva que busca examinar, evaluar, monitorear y recomendar posibles mejoras a los procesos y controles internos para agregar valor y contribuir a la gestión de los riesgos.
-Auditoría externa es una actividad objetiva que busca examinar, evaluar, monitorear y recomendar posibles mejoras a los procesos y controles internos para agregar valor y contribuir a la gestión de los riesgos.
- Revisiones de ambientes de control el equipo de la Dirección de Contraloría en búsqueda de la mejora continua de las operaciones, diseña y ejecuta anualmente un programa de revisiones de ambiente de control sobre procesos claves y contratos significativos de la Compañía.
Iniciativas que permiten prevenir fallas en el ambiente de control:
- ERM es la política integral de gestión de los riesgos inherentes al negocio, la Compañía posee un mapa de riesgos estratégicos que le permite identificar focos de acción.
- Cumplimiento: programa que busca administrar los negocios con integridad y transparencia buscando siempre altos estándares éticos basado en los principios y el Código de Ética de PazdelRío.
- Perfiles y accesos políticas, procedimientos y herramientas tecnológicas que permiten analizar y asegurar la prevención de riesgos de fraude, estableciendo una estrategia segura de acceso y administración de perfiles en el ERP de uso y gestión de la compañía.
- SOX ley estadunidense “Sarbanes-Oxley Act” que tiene como objetivo generar un marco de transparencia para las actividades y reportes financieros de las empresas que cotizan en bolsa.
Iniciativas que permiten el monitoreo y mejoramiento continuo en el ambiente de control:
- Indicadores de seguimientos a los riesgos significativos definidos en nuestra matriz ERM
- Contamos con una herramienta tecnológica (Team Mate) que permite monitorear el cumplimiento de los planes de acción definidos por Auditoría Interna
- Sistema de reporte mensual de resultados que monitorea la Alta Gerencia.
Compliance
La Compañía se preocupa por administrar los negocios con integridad y transparencia buscando siempre altos estándares éticos. La conducta empresarial de la Compañía es responsable y tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de los negocios, amparada en los principios que permean todas las acciones, decisiones y relaciones con los stakeholders.
Libre Competencia
Anticorrupción
Uno de los pilares de nuestro Programa de Cumplimiento es la prevención de la corrupción. Por lo tanto, creamos contenido destinado a involucrar a todos en los actores que guían la prevención de actos corruptos, diseñando pautas para que siempre procedan de manera correcta.
Las pautas, siempre respaldadas por nuestro liderazgo, se aplican a nuestros colaboradores, aliados comerciales y partes interesadas. Comprender en detalle los riesgos de corrupción, así como las acciones que deben tomarse para prevenirlos, contribuye a la creación de un entorno empresarial ético y sostenible.
El proceso de formación y divulgación de información es realizado a todos los niveles de organización el cual es garantizado y respaldado por nuestras declaraciones de confianza expuestas.
La contratación de proveedores incluye un análisis anticorrupción y la relación con entidades del sector público por lo cual es un proceso que se lleva a cabo de manera transparente.
