| INFORMACION RELEVANTE 2014 |
| FECHA |
TEMA |
HECHO |
ANEXO |
| 06/03/2014 |
Citación Asamblea Ordianria |
La Junta Directiva citó la Asamblea Ordinaria de Accionistas para el viernes 28 de marzo a las 2:30 PM en la Calle 100 No. 13 - 55, en la ciudad de Bogotá. |
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| 06/03/2014 |
Avisos publicados por la sociedad |
Se adjunta aviso de convocatoria a la Asamblea General de Accionistas de la Compañaía, publicado en el diario La República el 5 de marzo de 2014. |
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| 06/03/2014 |
Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea |
Se adjunta documento que contiene el informe de resultados (pérdidas) de la Compañía durante el ejercicio 2013, a ser presentado en la Asamblea de Accionistas del 28/03/2014. |
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| 06/03/2014 |
Representancion de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002) |
Remitimos decisiones de la Junta Directiva y la Administración para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Externa 024 de 2010 y Resolución 116 de 2002. |
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| 06/03/2014 |
Representancion de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002) |
Se adjunta Circular 01-14 de Presidencia en relación con las medidas de la Resolución SV No. 116 de 2002 y CE 024 de 2010 SFC. |
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| 06/03/2014 |
Situaciones legales del emisor |
La Junta Directiva nombro a partir del 28/02/2014 como Oficial de Cumplimiento al Dr. Fabio Hernando Galán Sánchez y suplente al Dr. Raul Oswaldo Mosquera Díaz, en su condición de Secretario General y Representante Legal, respectivamente |
N/A |
| 28/03/2014 |
Situaciones legales del emisor |
Se Adjunta Información de las decisiones y temas tratados en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. |
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| 28/03/2014 |
Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea |
Se adjunta proyecto de distribución de utilidades aprobado por la Asamblea de Accionistas, en su sesión 109, del 28/03/2014. Se presentaron pérdidas en el ejercicio 2013 por $232.699.385.899. |
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| 28/03/2014 |
Cambio de Junta Directiva |
En reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 28 de marzo fue designada la Junta Directiva para el periodo 2014 a 2016. |
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| 28/03/2014 |
Situaciones financieras del emisor |
En reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 28 de marzo se aprobaron los estados financieros (Básicos y Consolidados) de fin de ejercicio 2013. Serán incorporados en el item de "Informes de Fin de Ejercicio". |
N/A |
| 28/03/2014 |
Reforma de estatutos |
En la Asamblea Ordinaria 109, se efectuó reforma del articulo Primero, Denominación, con fundamento en disposiciones legales ante la salida de Zona Franca, en el mes de agosto de 2013. Ver Anexo. |
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| 01/04/2014 |
Informes de fin de ejercicio |
Dando cumplimiento a la Circular Externa 004 de 2012 de la SFC, se adjunta la información de fin de ejercicio 2013: Estados Financieros individuales, Consolidados, notas; dictamen del Revisor Fiscal PWC y certificaciones de ley 222 y 964. |
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| 30/04/2014 |
Concordato |
La compañía diligencio la encuesta Código País el radico es 60280. Se adjunta archivo con la encuesta vigente 31122013 |
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| 20/06/2014 |
Situaciones financieras del emisor |
Modificación del plazo de vencimiento de los contratos de préstamo y prenda celebrados el día 3 de julio de 2013, entre Votorantim Industrial S.A. , Acerías Paz del Río S.A. y Minas Paz del Río S.A. |
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