​Información Relevante 2013

INFORMACION RELEVANTE 2013
FECHA TEMA HECHO ANEXO
2013/02/28 Representancion de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002) Remitimos decisiones de la Junta Directiva y la Administración para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Externa 024 de 2010 y Resolución 116 de 2002.
2013/02/28 Representancion de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002) Se adjunta Circular 01-13 de Presidencia en relacion con las medidas de la Resolución SV No. 116 de 2002 y CE 024 de 2010 SFC.
2013/02/28 Citación a Asambleas Ordinarias La Junta Directiva citó la Asamblea Ordinaria de Accionistas para el viernes 22 de marzo a las 10:00 AM en la Calle 70 A No. 4 – 41, en la ciudad de Bogotá. N/A
2013/02/28 Proyecto de Utilidad o pérdida a presentar a la Asamblea Se adjunta documento que contiene el informe de pérdidas de la Compañía durante el ejercicio 2012, a ser presentado en la Asamblea de Accionistas del 22 de marzo de 2013.
2013/02/28 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva aprobó el Plan de acción para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, conforme lo requerido por la Circular 010 de 2013 de la Superintendencia Financiera. N/A
2013/02/28 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva aprobó el Informe de Gestión y los Estados Financieros a diciembre 31 de 2012, que se someterán a consideración de la Asamblea General de Accionistas convocada para el 22 de marzo de 2013. N/A
2013/02/28 Decisiones de Junta Directiva Se da a aconocer decisión de Junta Directiva sobre Zona Franca, ver el anexo.
2013/02/28 Avisos publicados por la sociedad Se anexa el aviso publicado el día 28 de febrero de 2013, en el diario de circulación Nacional La República, convocando a la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía.
2013/03/22 Situaciones legales del emisor Se Adjunta Información de las decisiones y temas tratados en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, realizada el día 22 de marzo de 2013.
2013/03/22 Proyecto de Utilidad o pérdida aprobado por la Asamblea Adjuntamos proyecto distribución de utilidades aprobado por la Asamblea de Accionistas, en su sesión 107, del 22 de marzo de 2013. Se presentaron pérdidas en el ejercicio 2012 por $108.002.913.189.
2013/03/22 Informes de Fin de Ejercicio Dando cumplimiento a la Circular Externa 004 de 2012 de la SFC, se adjunta la información de fin de ejercicio 2012: Estados Financieros individuales, Consolidados, notas; dictamen del Revisor Fiscal PWC y certificaciones de ley 222 y 964.
2013/03/22 Situaciones financieras del emisor En reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas celebrada el día 22 de marzo de 2013, se aprobaron los estados financieros (Basicos y Consolidados) de fin de ejercicio. Ver Anexos en Informes de Fin de Ejercicio. N/A
2013/03/22 cambio de Junta Directiva En reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas celebrada el día 22 de marzo de 2013 fue designado Álvaro Andrés Motta Navas como miembro suplente en el quinto renglón de Junta Directiva en reemplazo de Álvaro Ivan Cala Carrizosa. N/A
2013/03/22 Cambio de Revisor Fiscal La Asamblea General de Accionistas de APDR S.A. llevada a cabo el día 22 de marzo de 2013, aprobó la elección de PricewaterhouseCoopers Ltda como Revisor Fiscal por 2 años y la asignación de sus honorarios. N/A
2013/04/05 Situaciones legales del emisor Acerías Paz del Río, S,A. informa que presentó ante la Dirección Nacional de Impuesto y Aduanas Nacionales – DIAN, su renuncia a la Zona Franca Permanente Especial solicitada, y desistimiento de derecho a obtener el reconocimiento como usuario industrial. N/A
2013/04/23 Códigos de Buen Gobierno La Compañía diligenció la encuesta Código País bajo el radicado 54620. Se adjunta archivo con la encuesta.
2013/05/24 Decisiones de Junta Directiva Se adjunta información relevante de decisiones tomadas en la sesión 2522 del 24 de mayo de 2013. Ver anexo.
2013/05/27 Avisos publicados por la sociedad Se anexa el aviso publicado el día el 27 de mayo de 2013, en el diario de circulación Nacional La República, convocando extraordinariamente a la Asamblea de Accionistas de la Compañía para el 5 de junio de 2013.
2013/06/05 Situaciones legales del emisor Se Adjunta Información de las decisiones y temas tratados en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, realizada el 5 de junio de 2013.
2013/06/05 Decisiones de Junta Directiva Se adjunta información relevante de decisiones tomadas por la Junta Directiva en la sesión 2523 del 05 de junio de 2013. Ver anexo.
2013/06/05 cambio de Junta Directiva La Asamblea de Accionistas celebrada el 5 de junio de 2013, designó en el segundo renglón de Junta a los doctores Carlos Alberto Ribeiro Campos Gradim (principal) y Mauro Mitsuru Nakamura (Suplente) en el segundo renglón de Junta Directiva. Se aceptó la renuncia de Gustavo Gonzaga de Oliveira (principal segundo renglón). N/A
2013/07/25 Situaciones financieras del emisor Se adjunta información sobre desembolso de dineros por un crédito tomado por la Compañía. Ver Anexo.
2013/07/25 Códigos de Buen Gobierno La empresa procedio a retransmitir la encuesta Código País año 2012, en cumplimiento a requerimeinto solicitado por la SFC a la pregunta No. 12. Nuevo radicado 57810.
2013/08/05 Avisos publicados por la sociedad En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la Compañia publicó aviso de autorización de tratamiento de datos personales, en el diario La Republica el 1 de agosto 2013. se adjunta aviso
2013/08/30 Situaciones legales del emisor Acerías Paz del Río S.A. informa que la DIAN, mediante Resolución 6738 del 06/08/2013 aceptó la renuncia a la Zona Franca Permanente Especial solicitada en el mes de abril del año en curso. Ver anexo.
2013/11/15 Cambio de Representantes legales Inscripción inscribió en la Cámara de Comercio de Bogotá el cambio de representante legal, del Dr. Raul Oswaldo Mosquera Díaz quien remplazó a la Dra. Soledad Mojica Maldonado. N/A
2013/12/13 Cambio de Representantes legales Se procedió con la inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá, del cambio de representante legal, Dr. Adailson Ribeiro Pompeu quien es remplazado por la Dra. Verónica Montes Correa. N/A