​Información Relevante 2011

INFORMACION RELEVANTE 2011
FECHA TEMA HECHO ANEXO
2011/03/07 Citación a Asambleas Ordinarias La Junta Directiva citó la Asamblea Ordinaria de Accionistas para el jueves 31 de marzo a las 10:00 AM en el Salón de Convenciones de la firma Brigard & Urrutia, ubicado en la Calle 70 A No. 4 – 41, en la ciudad de Bogotá.
2011/03/07 Representancion de Accionistas (Res.116 de febr.27/2002)Proyecto de Utilidad o pérdida a presentar a la Asamblea Remitimos decisiones de la Junta Directiva y la Administración para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución 116 de 2002.
2011/03/07 Proyecto de Utilidad o pérdida a presentar a la Asamblea Se anexa documento que contiene el Proyecto de distribución de Utilidades para el ejercicio 2010.
2011/03/07 Representancion de Accionistas (Res.116 de febr.27/2002) Se adjunta Circular 01-11 de Presidencia en relacion con las medidas de la Resolución SV No. 116 de 2002
2011/03/31 Proyecto de Utilidad o pérdida aprobado por la Asamblea Adjuntamos proyecto distribución de utilidades aprobado por la Asamblea de Accionistas, en su sesión 103, del 31 de marzo de 2011. las utilidades van a enjugar perdidas de ejercicios pasados, conforme lo señala el acuerdo de reestructuración.
2011/03/31 Situaciones legales del emisor Adjuntamos resumen de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas de APDR S.A. del dia 31 de marzo de 2011.
2011/05/24 Informes de fin de ejercicio En cumplimiento de la CE 20 del 23/05/2011 SFC nos permitimos adjuntar el PDF de la informacion requerida en el articulo 3°.
2011/06/21 Situaciones legales del emisor La empresa procedió a retransmitir el formato 034 20 principales accionistas por tipo de acción, por haberse reportado con errores al corte de 31 de marzo de 2011. la SFC autorizó retransmitir. N/A
2011/08/17 Cambio de representantes legales Gilson Danhoni Moraes fue nombrado Presidente, en remplazo de Luis Guillermo Parra Dussan, quien presentó renuncia al cargo. N/A
2011/11/08 Decisiones de Junta Directiva En sesión de Junta Directiva del 8 de noviembre de 2011 se tomaron las decisiones consignadas en anexo.
2011/11/21 Asamblea Extraordinaria El 30 de noviembre de 2011, a las 10:00 AM en la calle 70A No. 4-41 de Bogotá, se realizará Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, conforme la convocatoria publicada en EL Tiempo el dia 21 de noviembre de 2011, anexa a esta información.
2011/11/21 Representancion de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002) Se adjunta Circular 02-11 de Presidencia en relacion con las medidas de la Resolución SV No. 116 de 2002
2011/11/30 Asambleas Extraordinarias Adjuntamos resumen de las decisiones adoptadas por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de APDR S.A. del dia 30 de noviembre de 2011.
2011/12/13 Códigos de Buen Gobierno Se adjunta PDF de la encuesta Código Pais de la Soceidad para el año 2010.